- základné princípy, na ktorých stojí RPVS
- identifikácia a registrácia KUV v RPVS ako KYC proces štátu
- postavenie tzv. gatekeeprov v boji proti praniu špinavých peňazí
- porovnanie režimu RPVS a registra KUV, ktorý je transpozíciou EÚ AML smernice
- 7 rokov RPVS v dátach a rozhodovacej praxi
- obsah tzv. Sovim rozhodnutia a jeho vplyv na VI. AML balík a na publicitu údajov o KUV v RPO a RPVS
- novinky, ktoré prináša VI. AML balík v oblasti KUV a aktuálne smerovanie a výzvy právnej úpravy KUV registrov
Nevyhovuje Vám termín konania webinára? Kontaktujte nás na tamara.korytarova@beck.sk.
Cieľom webinára je analýza aktuálnej právnej úpravy a praxe identifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod (KUV), s osobitným dôrazom na otázku publicity údajov o KUV. Pre komplexné pochopenie tejto problematiky je potrebné zaoberať sa úpravou a fungovaním jednak KUV registra v rámci RPO, ako aj RPVS. Z hľadiska pôsobenia EÚ nemožno opomenúť ani vplyv tzv. Sovim rozhodnutia a novinky v rámci pripravovaného VI. AML balíka.
Všetkým advokátom a ostatným povinným osobám podľa AML zákona, ktoré vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s identifikáciou a registráciou konečných užívateľov výhod.
Cena zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň konania webinára a textové materiály v elektronickej podobe.
